一、 概述
浙江瀚葉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為滿足日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，擬對(duì)2023年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整，主要涉及計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
二、 增加日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
- 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別： 本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品，以及提供相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
- 關(guān)聯(lián)方介紹： 涉及本次交易的關(guān)聯(lián)方為與公司受同一控股股東控制或存在其他符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定關(guān)聯(lián)關(guān)系的法人或其他組織。該等關(guān)聯(lián)方在信息化建設(shè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面有持續(xù)需求，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在協(xié)同效應(yīng)。
- 增加金額及原因： 基于2023年以來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)合作的深化，原預(yù)計(jì)的交易額度已無(wú)法滿足實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。為確保合同順利履行及項(xiàng)目按期交付，公司擬將2023年度與上述關(guān)聯(lián)方在計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額增加人民幣【具體金額待補(bǔ)充，需根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)】，調(diào)整后的預(yù)計(jì)總額符合公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃。
三、 定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的上述交易，均遵循市場(chǎng)化原則，定價(jià)公允。具體方式為：
- 硬件銷(xiāo)售： 參照同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
- 軟件銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)： 依據(jù)項(xiàng)目工作量、技術(shù)復(fù)雜度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)價(jià)格水平綜合定價(jià)。
公司認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公平合理，符合公司和全體股東的利益。
四、 交易目的和對(duì)公司的影響
- 交易必要性： 本次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，有利于鞏固與關(guān)聯(lián)方的戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。
- 對(duì)公司影響： 上述關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，以市場(chǎng)化運(yùn)作為基礎(chǔ)，定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司的獨(dú)立性。
五、 審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)
- 審議程序： 公司已于【日期】召開(kāi)的第【屆次】董事會(huì)第【次數(shù)】會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事在審議時(shí)已按規(guī)定回避表決。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
- 獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)： 公司獨(dú)立董事對(duì)本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，交易價(jià)格遵循了公平、公正、公開(kāi)的市場(chǎng)原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
六、 備查文件
- 公司第【屆次】董事會(huì)第【次數(shù)】會(huì)議決議；
- 獨(dú)立董事關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
- 獨(dú)立董事關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
浙江瀚葉股份有限公司
董事會(huì)
【年】月【日】
