為規(guī)范公司關聯(lián)交易行為，保障公司及全體股東的合法權益，杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《關聯(lián)交易管理制度》等相關規(guī)定，結合公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，對2025年度擬發(fā)生的日常性關聯(lián)交易進行了合理預計。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、預計日常關聯(lián)交易的基本情況
根據(jù)公司及子公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，預計2025年度將與關聯(lián)方發(fā)生日常性關聯(lián)交易，主要涉及計算機軟硬件的銷售以及相關技術開發(fā)服務。預計總金額不超過人民幣【具體金額待股東大會審議后補充】萬元。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
- 關聯(lián)方名稱：【請在此處補充具體關聯(lián)方公司名稱】
- 與公司的關聯(lián)關系：【請在此處說明關聯(lián)關系，例如：公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事或高級管理人員直接或間接控制的企業(yè)等】
- 關聯(lián)方基本情況：【請在此處簡要介紹關聯(lián)方的主營業(yè)務、注冊資本、法定代表人等基本信息】
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
- 交易內(nèi)容：公司向關聯(lián)方銷售計算機硬件、軟件產(chǎn)品，以及提供相關的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢等。
- 定價原則：上述關聯(lián)交易將遵循公平、公正、公開的市場化原則，交易價格將參照市場價格或成本加成等方式協(xié)商確定，確保定價公允，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。
四、關聯(lián)交易的必要性和對公司的影響
- 必要性：公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的計算機軟硬件銷售及技術開發(fā)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，屬于正常的商業(yè)行為。此類交易有助于公司穩(wěn)定業(yè)務渠道，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，符合公司及全體股東的整體利益。
- 對公司的影響：本次預計的日常性關聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務范圍，交易行為是在市場經(jīng)濟原則下公平合理進行的，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。
五、審議程序
- 公司董事會審計委員會對上述2025年度預計日常關聯(lián)交易事項進行了事前審核，并發(fā)表了同意的書面意見。
- 公司第【】屆董事會第【】次會議審議通過了《關于預計2025年度日常性關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。
- 本事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述預計2025年度日常關聯(lián)交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司預計的2025年度日常關聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營所需，交易定價公允，決策程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。
七、備查文件
- 公司第【】屆董事會第【】次會議決議；
- 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
- 董事會審計委員會審核意見。
特此公告。
杭州景業(yè)智能科技股份有限公司
董事會
2024年【】月【】日
